会议信息 - 董事会会议于2025年7月15日召开，应出席7人，实际出席和授权出席7人[2][4] - 公司拟于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意7票，尚需股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》同意7票，部分子议案需股东会审议[10][11] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》同意7票，无需股东会审议[11] 委员会审查 - 审计委员会7月12日审查《会计师事务所选聘制度》，意见为同意[10] - 薪酬与考核委员会7月12日审查《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，意见为同意[10]