制度修订 - 公司于2025年7月15日审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 任职规定 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 会计专业人士需至少符合具有注册会计师职业资格等条件之一[7] 任职限制 - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[10] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不得担任独立董事[11] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提名独立董事候选人[13] - 北交所5个交易日未提异议公司可选举独立董事[15] 补选与任期 - 独立董事不符合任职要求应60日内完成补选[16] - 独立董事连续任职不得超过6年[16] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[19] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[19] 报告与披露 - 独立董事发现违法违规应及时向北交所报告[20] - 应向年度股东会提交上一年度述职报告并披露[21] 工作保障 - 公司应为独立董事提供必要条件保障知情权[26] - 应及时发董事会会议通知并提供资料[26] 津贴与制度生效 - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[27] - 本制度由董事会拟定修改，股东会决议通过生效[30]