证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-068 深圳市则成电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工 作制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进深圳市则成电子股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)（2025 修正）》及《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...