董事会构成 - 董事会由七名董事组成，包括一名董事长、三名独立董事和一名职工董事[16] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[9] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[9] 董事管理 - 任职期内连续12个月未亲自出席次数超会议总数二分之一，董事会建议撤换[10] - 董事辞任自公司收到通知生效，董事会两交易日内披露[10] - 公司应在董事辞职60日内完成补选[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[24] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议披露[26] 财务事项 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意决议[25] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[31] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[30] - 代表十分之一以上表决权股东等情形下应召开临时会议[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[36]