公司基本信息 - 公司注册资本为54,568.8547万元人民币[13] - 公司是电气自动化公司，产品应用于多行业[14] 业绩数据 - 2025年1 - 3月资产总额为1,190,098.12万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入为231,633.54万元，同比增长26.51%[16][32] - 2025年1 - 3月净利润为11,503.10万元[16] - 2025年1 - 3月资产负债率（母公司）为37.49%，（合并）为47.58%[16] - 2025年1 - 3月研发投入占营业收入的比例为10.91%[16] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例约30%[19] - 直接材料占营业成本比例超80%[23] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.57%、24.54%、25.07%和22.77%[25] - 报告期各期末存货账面价值占资产总额比例约20%[27] - 报告期各期末应收账款账面价值占资产总额比例约20%，报告期末账龄1年以内占比超95%[28] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2,074.36万元、30,992.96万元、13,769.40万元和32,615.37万元[30] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额分别为 - 119,660.58万元、 - 29,189.69万元、 - 14,779.46万元和 - 1,677.28万元[31] - 2025年1 - 3月扣非后归母净利润为9,194.94万元，同比降幅24.40%[32] 产品与技术研发 - 公司致力于构建技术平台并拓展新产品[15] 市场扩张与并购 - 泰国生产基地（二期）建设项目2025年4月初提交境外投资备案申请，未完成相关手续[38] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票数量上限为163,694,084股，不超过发行前总股本的30%[48][49] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超266,301.06万元[55] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 控股股东及实际控制人童永胜先生拟现金认购，最低3000万元，发行完成后其及其一致行动人持股比例不超总股本30%[51] - 童永胜先生认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[53][54] - 本次向特定对象发行的股票限售期届满后拟在深圳证券交易所主板上市交易[57] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[58] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[59] 募投项目 - 募投项目“长沙智能产业中心二期项目”等3个项目尚未取得用地[37] - 项目投资总额为280,057.57万元，拟投入募集资金266,301.06万元，扣除已投入财务性投资2,452.06万元[56] - 本次募集资金投向包括麦格米特全球研发中心扩展等五个项目，均与主业相关[96][97] 风险提示 - 宏观经济波动可能影响公司业绩表现[18] - 公司主营业务毛利率和销售净利率短期内下滑致利润下滑[33] - 本次发行若募集资金到位后，收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[39] 会议与审批 - 2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[70] - 2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》[71] - 2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[72] - 本次发行尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[40] 其他 - 截至2025年3月31日，公司财务性投资主要为持有的华洋赛车股票5.31万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例仅0.001%[89] - 保荐机构自营业务直接持有发行人1,800股，占发行人总股本比例为0.0003%[65] - 国金证券指定陈海玲、陈坚为保荐代表人，朱哲为项目协办人，赵宇飞、冯静静、樊松林为项目组成员[62] - 项目协办人朱哲有9年投资银行从业经历[63] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[98] - 国金证券认为麦格米特本次向特定对象发行股票项目符合主体资格及实质条件，申请文件合规[100]