基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2025年3月31日[4] - 公司为深圳麦格米特电气股份有限公司，股票代码002851[3] - 本次发行为2025年度向特定对象发行A股股票[3] 公司架构 - 境内重要控股子公司有12家，包括株洲电气、湖南电气等[3] - 主要境外控股子公司有4家，包括香港麦格米特、美国麦格米特等[3] 发行相关 - 发行股票为每股面值1元的A股，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17] - 发行对象不超过35名（含），包括控股股东童永胜[19] - 童永胜认购股票18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[21] 合规情况 - 本次发行符合多项法律法规规定的相关条件[17][19][25] - 截至2025年3月31日，发行人不存在持有金额较大的财务性投资情形[25] - 截至2025年3月31日，境内重要控股子公司股权无权属纠纷及受限情况[38] - 发行人及其境内控股子公司合法拥有土地、房屋、注册商标等，无产权纠纷及受限情况[40][42][43] - 截至2025年3月31日，发行人及其境内控股子公司无对外担保情形[44] - 发行人报告期内增加和减少注册资本事项合法有效，无重大资产出售或收购[45] - 发行人及其境内控股子公司税务登记、税种税率合法，享受优惠有依据[50] - 截至2025年3月31日，公司前次募集资金使用与原计划一致，无变更用途情况[52] - 截至2025年3月31日，公司及其境内控股子公司未决重大诉讼等不影响持续经营和本次发行[54] - 截至2025年3月31日，公司及其境内控股子公司无处罚金额1万元以上行政处罚[54] 未来展望 - 长沙智能产业中心二期等项目正在办理用地或备案事宜，预计无实质障碍[52] 审批进度 - 本次发行已获发行人董事会、股东大会审议批准，尚待深交所审核通过并经中国证监会同意注册[12][13][56]