二、董事会会议审议情况 证券代码：600114 股 票简称：东睦股份 编号：2025-062 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日 以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知。 公司第八届董事会第十七次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其 中参加现场表决董事7人，董事芦德宝先生、山根裕也先生因个人工作等 原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生 主持了本次会议，公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东睦新材料集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形 ...