董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会、3%以上股东可提董事候选人[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[20] 董事任职限制 - 兼任职务董事及职工代表董事不超总数二分之一[5] - 董事连续两次未出席董事会应撤换[9] - 独立董事连续三次未出席董事会应撤换[9] - 1%以上股东可质疑或罢免独立董事[9] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[13] 董事会权限 - 可决定50 - 500万元对外捐赠[14] - 有五种交易事项决策权[16] - 权限内对外担保需特定董事同意[16] - 批准特定金额关联交易[17] 会议召开 - 每年至少开两次会，提前十日通知[27] - 临时会议提前三日通知，特殊情况可前一天通知[27] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[21] - 三分之一以上董事联名等情形董事长应7日内召开[23] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[31] - 关联董事无表决权，无关联董事不足三人提交股东会[31][34] 董事会秘书 - 需本科以上学历，三年以上相关经验[22] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[44] - 离任需审查并移交档案[45] 其他 - 会议记录保存十年[32] - 会议通知含特定内容[48] - 议案随通知同时到达[49]