| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 7 月 18 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本 次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事高见、朱桂龙、胡世明以通讯方式出席会议。公司部分监事、高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...