董事会构成与任期 - 董事会由6名董事组成，每届任期三年，含2名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[5] - 董事会成员中应有1/3以上（含）独立董事，至少1名会计专业人士[5] 专门委员会情况 - 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，委员可连选连任[12] - 专门委员会会议需三分之二及以上委员出席，决议全体委员过半数通过有效[12][13] - 提名委员会文件等保存期限为十年[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[17][18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 会议变更需提前三日发书面通知[22] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[31][33] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议过半数通过；不足3人提交股东会[43] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会可建议撤换[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[25] 议案表决与信息披露 - 董事会一事一议，未表决完不得审议下项议案[35] - 原则不审议未列明议题，特殊情况到会董事过半数同意可列入[33][34] - 全票通过可合并说明，提交股东会预案单项说明[47] - 决议后报送深交所备案并履行信息披露义务[47] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[47] 其他规则 - 本规则未尽事宜依国家法规等执行[49] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[50] - 本规则由董事会负责解释和修订，股东会审议通过生效[51][52]