仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《仙乐健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就第八条事项向董事会提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员 会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 提名委员会委员既不亲自出席会议， ...