仙乐健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 但不限于： （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目（设立全资子公司除外）； 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《仙乐健康科技股份有限公司关联交易 决策制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制度规定经有权机构审议批准。 第六条 公司对外投资行为必须符合 ...