会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[6] - 八种情形可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[6][7] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日通知[9] - 情况紧急时可随时口头或电话通知临时会议[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[10] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[10] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[14] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席[14] 表决规则 - 董事未在指定期间递交表决结果视为弃权[15] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[22] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[23] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，公司应采纳[23] 会议记录 - 会议记录应包括会议日期、地点、召集人等内容[26] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[26] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员有保密义务[27] - 公司人员应执行董事会决议，董事长督促落实并检查情况[29] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存[32] - 董事会会议记录保存期限为十年[32]