会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，特殊情况可口头通知[9] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[14] - 非关联董事审议关联交易时不得委托关联董事出席[17] - 独立董事不得委托非独立董事出席[17] - 一名董事一次会议接受委托不得超过两名董事[17] 会议方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可其他方式[18] - 董事会审议提案需超过全体董事半数投赞成票，部分决议还需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[27] 其他规则 - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[29] - 董事会秘书安排记录会议，记录含日期、出席人、议程等内容[30] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有异议可书面说明[32] - 董事长督促落实董事会决议并检查通报执行情况[33] - 董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为10年[34] - 本规则“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[35] - 本规则由董事会解释，修订经股东会审议通过生效[35]