公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关议事规则[14] - 拟修订《独立董事工作制度》等多项内部治理制度[17][18] H股发行与上市 - 拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行后转为境外募集股份有限公司[19][20][29] - 发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予承销商不超过发行股数15%的超额配售权[24][25] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行对象包括香港公众投资者等[23][25] - 发行价格由董事会及其授权人士和承销商协商确定，香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制[25][26] - 发行H股并上市所得募集资金拟用于研发新技术及新产品、拓展市场等[31] - 发行H股并上市相关决议有效期拟为股东大会审议通过之日起24个月[33] 人员与机构安排 - 拟聘任天职香港会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构及上市后首个会计年度境外审计机构[59] - 确认发行H股并上市后执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[62] 其他事项 - 拟购买董高责任险，授权管理层办理相关事宜及续保或重新投保事宜[64] - 相关议案已通过公司第二届董事会第十六次会议审议，部分议案还通过第二届监事会第十四次会议审议[49][54][57][59][62][64]