内审工作安排 - 内审部资料保存不少于10年[10] - 至少每季度向审计委员会报告工作[8] - 年度及半年度提交内部审计工作报告[8] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[13] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] - 每季度与审计委员会开会[13] - 至少每年及半年度提交内部审计报告[13] 信息审查与报告披露 - 审查信息披露事务管理制度关注六方面内容[15] - 内审部负责内部控制评价工作并出具报告[17] - 董事会、审计委员会根据内审报告形成年度内控评价报告[18] - 公司同时披露年报、内控评价报告和内控审计报告[18] - 会计师出非标准报告或指重大缺陷，董事会专项说明[18] 奖惩规定 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[20] - 对违规内审人员及被审计单位或个人视情节处理追责[20] 制度适用与解释 - 制度适用于公司及其下属子公司[23] - 制度由董事会负责解释，决议通过之日起实施[23]