第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-032 烟台东诚药业集团股份有限公司 1 本议案关联董事由守谊回避表决，由公司其他 4 名非关联董事审议表决。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年7月19日 一、董事会会议召开情况 2025年7月18日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十一 次会议。会议通知于2025年7月14日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方 式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过 ...