证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—32 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议通知于2025年7月11日以电子邮件的形式发出。 本次会议于2025年7月17日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《证 券投资、期货和衍生品交易管理制度》。 （四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...