董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[12] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[5] 董事任职资格与义务 - 董事任期3年，届满可连选连任[5] - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务在任期结束后1年内仍有效[10] - 有犯罪、破产清算等特定情况的人不能担任董事[4] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会[15] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[16] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[17] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[17] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需关注[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[17] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需关注[17] 关联交易审议 - 公司与关联自然人成交超30万元交易需审议[19] - 公司与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需审议[19] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[23] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[23] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[34] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，有更高规定从其规定[36] - 不同决议矛盾时，以时间后形成的为准[37] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[38] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，违反规定致使公司受损，同意或弃权董事负连带赔偿责任，反对且记录在案可免责[39] 多元化政策 - 公司制定董事会成员多元化政策，以用人唯才为原则，考虑多元化范畴选成员[43] - 公司提名委员会负责监察和检讨多元化政策，并提出修订建议供董事会批准[44] 其他 - 议事规则未尽事宜依相关规定执行，与公司章程不一致以章程为准，自股东会批准生效，由股东会授权董事会解释[46]