证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-028 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会 议于2025年7月17日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加 董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长 张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 公司董事会经审议一致同意选举张战先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》规定，张战先生同时担任公司法定代表人。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审 ...