证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-038 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月17日 召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立 董事，与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事 会。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及各专门委员会会议，选举产生 公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。现将相关情况公 告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事会成员： （4）薪酬与考核委员会成员：黄娟女士、王艳梅女士、张建平先生、张战 先生、陈冠群先生；其中黄娟女士为主任委员（召集人）。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，张建平先生为会计专业人士。 非独立董事：张战先生（董事长）、郭采平女士、陈冠 ...