股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为1.13亿股，全部为人民币普通股[4] - 公司首次对社会公众公开发行人民币普通股为1487万股[4] 公司治理结构调整 - 2025年7月18日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议取消监事会等议案，尚需股东大会通过[1] - 公司不再设置监事会和监事，相关制度废止，由董事会审计委员会承接监事会职权[1] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全部转让，离职后半年内不得转让[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 公司股东享有按股份份额获利益分配、参会表决、监督公司经营等权利[8] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款、不抽回股本等义务[12] 融资与发行股份 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权到下一年度股东会召开日失效[16] - 股东会授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[16] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[16] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[45] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急事由不受此限[45] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[47] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[47] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[56] 制度建设 - 公司制订董事和高级管理人员薪酬管理制度，修订信息披露等25项治理制度[67][68] - 董事和高级管理人员薪酬管理制度需提交股东大会审议，其他制度已通过第三届董事会第二十六次会议审议[67][68]