独立董事职权与会议规则 - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议过半数同意[5] - 特定事项需经专门会议全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[6] - 专门会议表决一人一票，非独立董事列席无表决权[9] 会议出席与通知 - 独立董事应亲自出席会议，不能出席可书面委托他人[10][11] - 公司原则上提前三天通知并提供资料，经全体独立董事一致同意可不受限[14] 会议召开与决议 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[14] - 专门会议需半数以上独立董事出席或委托出席方可举行[14] - 专门会议决议经全体独立董事签字生效[15] 记录保存与细则生效 - 会议记录至少保存十年[18] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效实施[25]