董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[9] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[10] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[12] - 紧急时可口头通知，全体董事同意则会议有效[12] - 定期会议变更事项应提前一日书面通知[14] - 临时会议变更事项需全体与会董事认可并记录[14] 会议举行与决议 - 需过半数董事出席方可举行会议[16] - 提案决议须全体董事过半数同意，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[24][23] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[27] 独立董事与董事辞职 - 2名及以上独立董事认为材料有问题可联名提延期，董事会应采纳并披露[29] - 董事辞职致成员少于法定人数，报告在下任填补缺额后生效，余任60日内召集临时股东会选董事[29] 其他 - 会议表决一人一票，方式为举手或书面投票，临时可用通讯或传真[23] - 秘书安排人员记录，内容含日期等[31] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[32] - 会议档案保存十年以上[33] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，表决异议并记录可免责[35] - 规则由股东会决议通过后生效和修改[37]