独立董事设置 - 公司设4名独立董事，含一名会计专业人士[3] 任职资格与提名 - 不得担任独立董事的人员包括特定股东及其亲属等[6] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[9] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] - 任期届满前变动，公司60日内补选[12][13] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录及公司资料至少保存十年[21] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] 会议相关 - 专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 选举两名以上独董实行累积投票制[11] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] 解除职务 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[20] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[28] - 津贴标准由董事会制订，股东会审议并披露[28] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会审议通过生效修改[32] - 董事会负责解释，依相关规定执行[30][31]