董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[4] 决策权限 - 董事会经营决策交易涉及指标需占公司相关数据10%以上，部分绝对金额超100万或1000万元[8] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，部分情形需提交股东会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 特定情形可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集并主持[15][16] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和3日发书面通知[18] - 定期会议书面通知变更需提前3日发变更通知[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事不能出席应书面委托其他董事代出席[24] - 会议以现场召开为原则，也可多种方式进行[28] 会议表决 - 表决一人一票，记名及书面等方式进行[33] - 董事回避时，无关联关系董事相关要求[34] - 部分情况会议应暂缓表决[36] - 提案通过需超全体董事半数投赞成票[39] - 提案未通过短期内不再审议[42] 会议记录与公告 - 会议记录包含相关内容，与会董事签字确认[44][46] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[47] 档案保存与规则说明 - 董事会会议档案保存十年[50] - 规则部分表述含数说明[52] - 规则未尽依法律和章程，冲突以章程为准[52] - 规则由董事会解释修改，报股东会审议[52] - 规则作为章程附件，经股东会通过生效修改[52]