募资情况 - 公司首次公开发行1050万股A股，募集资金总额9.408亿元，净额8.4379138519亿元[1] - 募集资金投资项目投资总额7.074756亿元，募集资金投资额7亿元[4] 项目计划 - 总部及研发中心原计划购置6000平方米写字楼，拟投资2.746519亿元[5] - 充电模块生产基地原计划租赁10914.49平方米厂房，拟投资2.728237亿元[5] - 公司拟购置约2万平方米地块建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目[8] 项目变更 - 总部及研发中心将场地购置费1.5亿元调整为自建场地建筑工程费[7] - 充电模块生产基地将建设期租赁费687.61万元调整为自建场地建筑工程费[7] 审批情况 - 2025年7月17日董事会、监事会审议通过变更部分募投项目实施方式及地点议案[12][13] - 变更事项尚需股东会审议，已履行必要审批程序，保荐机构无异议[15] 项目风险与影响 - 购买土地需政府审核审批，项目实施可能面临延期、变更等风险[11] - 变更部分募投项目实施方式和地点利于提高募集资金使用效率，未损害股东利益[15]