并购信息 - 凯撒旅投拟1683万元收购国旅福建51%股权[2] - 国旅环球注册资本2000万元，厦门市金象旅游投资有限公司持股81% [4][5] - 国旅福建注册资本743万元，国旅环球持有其100%股权[6][7] 业绩数据 - 2025年5月31日国旅福建资产总额1582.08万元，所有者权益23.13万元[8] - 2025年1 - 5月国旅福建营业收入3547.08万元，净利润835.90万元[8] - 国旅福建评估增值4728.07万元，增值率7478.76% [10] - 国旅福建51%股权评估价值2443.56万元，交易对价1683万元[10] 交易条款 - 转让价款分两笔支付，首期925.65万元占55%，二期757.35万元占45% [12] - 目标公司股权变更后3年内，正常经营营业部不少于260家[14] - 目标公司高管和核心业务人员签不少于3年劳动合同等协议[14] - 二期转让款支付需目标公司提供相关门店资料，未实现将违约赔偿[15] - 2025年目标公司经审计扣非后净利润不低于500万元，未完成触发补偿回购[16] - 协议签署后30日内，甲方办理股权工商变更等手续[18] - 目标公司完成工商变更，甲方收到一期款后30个工作日质押剩余49%股权[18] - 协议签署后10日内召开目标公司新股东会，确定董监高提名[19] 业绩目标 - 2025 - 2027年目标公司合计扣非后净利润不低于3000万元[27][28] - 2025 - 2027年合计实现经审计扣非后净利润不低于1650万元[22] - 目标公司三年营业总收入不低于13.24亿元[27][28] 后续安排 - 若完成业绩目标，甲方三年意向收购乙方不超过29%股权[28][29] - 若2025年未完成业绩目标，2026年达标甲方2027年有权收购不低于19％股权[29] 收购目的与风险 - 收购目的是拓展市场渠道等，提升公司整体价值[32] - 收购存在同业竞争、经营、整合、市场等风险[34][35] 协议情况 - 《股权转让协议》等相关协议待董事会审议通过后签署[31]