董事会组成 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[2] 审议批准标准 - 特定收购本公司股份事项，需经2/3以上董事出席的董事会审议通过[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会审议批准[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会审议批准[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议批准[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议批准[9] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会审议披露[14] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，董事会审议披露[14] - 公司发生金额占最近一期经审计净资产50%以下的贷款，由董事会审议批准[14] 会议召开规则 - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[21] - 董事长自接到提议后十日内，召集并主持董事会会议[22] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前十日和两日送达书面通知[24] 会议举行条件 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[28] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[32] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[32] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[38] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[42] - 董事会权限内担保及财务资助事项，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[42] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[43] 其他规则 - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会1个月内不应再审议[43] - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事认为提案不明等，主持人应要求暂缓表决[43][44] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议条件[45] - 董事会会议可全程录音[46] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含会议届次等内容[45] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[46] - 董事会决议违法违规致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[46] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[46][47] - 本议事规则经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[50]