| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司非独立董事及副总经理辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召 开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司治理架构调整，取消监事会并设立职工代表董事。另 外，鉴于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不得超过公司董事总数的二分之一，因此公司非独立董事、副总经理辞任， 同时公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下： 一、非独立董事辞任情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事周方先 ...