| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 18 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2025 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 7 月 15 日以现场及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 为满足全资子公司浙江北网智算科 ...