公司基本信息变更 - 公司注册资本从1481438264元增至1575492153元[3] - 公司已发行股份数从1481438264股增至1575492153股[5] - 公司住所从贵州省贵阳市双龙航空港经济区航空总部基地1号楼5层变更为贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号[3] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险控制委员会行使，相关制度废止，原监事免职[1] - 章程修订新增职工董事、公司经营范围，“股东大会”更名为“股东会”[2] - 章程所称高级管理人员新增总法律顾问[4] 股东与董事相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题依法请求诉讼[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[10] - 有百分之一以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[11] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] - 董事会由9名董事组成，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[42] - 职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生，且不得担任公司高级管理人员[42] 公司治理与决策程序 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 股东若认为股东会、董事会会议召集程序等违法违规或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] - 公司在一年内向他人提供担保的金额按连续十二个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，须经股东会审议通过[9] - 董事会收到独立董事要求召开临时股东会的提议后，应在10日内提出同意或不同意的书面反馈意见[9] - 董事会同意召开临时股东会，将在作出决议后的5日内发出召开股东会的通知[9] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[48] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[18] 专门委员会相关 - 审计与风险控制委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 提名委员会成员为3名，独立董事占多数[20] - 薪酬与考核委员会成员为3名，独立董事占多数[20] - 战略投资与ESG专门委员会成员为5名[21] - 预算管理委员会成员为3名[21] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告[22] - 公司在会计年度上半年结束2个月内披露中期报告[22] - 公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度财务会计报告[23] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[23] - 公司现金分红在特定条件下，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[23] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[24] 公司合并、减资与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[26] - 公司合并需在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[26] - 公司减少注册资本需在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[26] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[26] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[26] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[27] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[28]