公司基本信息 - 公司于1996年10月获批发行1500万人民币普通股，11月在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,575,492,153元[14] - 公司住所位于贵州省贵阳市，邮编550005[10] - 公司经营范围主营股权投资及管理，兼营液压、锻件等技术开发及服务[17][18] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,575,492,153股，均为人民币普通股[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[59] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，外部董事人数原则上超董事会全体成员半数，独立董事人数不少于董事会人数三分之一[115] - 董事会每年至少召开四次定期会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[129] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[129] - 董事会决议表决实行一人一票制，有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[172] - 公司每年按当年实现的母公司报表口径可分配利润的一定比例向股东分配股利[176] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[177] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[179] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[12] - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会每届任期与之相同[97] - 公司设总法律顾问1名[187] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[190] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[198]