独立董事任职资格 - 最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少有1名会计专业人士[3] - 无最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不能担任[10] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不能担任[10] 独立董事选举与任期 - 由董事会、持股1%以上股东提出，经股东会选举决定[14] - 每届任期与董事会相同，连任不超6年[15] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交审议[23] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交审议[23] - 董事会对建议未采纳应记载意见理由并披露[25] 公司对独立董事的保障 - 保证知情权，董事会会议资料按时提供[36] - 提供履职工作条件，董事会秘书协助[38] - 履职涉及信息应及时披露，否则可申请或报告[39] 独立董事津贴与风险 - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[39] - 不应取得额外未披露利益[39] - 可建立责任保险制度降低风险[40] 制度相关 - 本制度由股东会批准生效和修改[43] - 本制度由董事会负责解释[44] 会议与资料保存 - 审计与风险控制委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[23] - 工作记录及公司资料至少保存10年[30] - 公司及独立董事对资料至少保存10年[38] 其他 - 年度股东会召开时，独立董事提交述职报告[32] - 2名以上独立董事认为资料不充分可要求延期[36]