委员会组成 - 战略投资与 ESG 专门委员会由 5 名董事组成，外部董事占多数[4] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，全体委员过半数选举产生，董事长当选则由其担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[6] - 每年至少召开一次定期会议，通知和材料会前 5 日发送，可豁免[16] - 特定情形 7 日内召开临时会议，通知和材料会前 3 日发送，可豁免[17] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[19] - 委员无正当理由连续三次未出席，董事会可调整成员[19] - 有利害关系时，全体委员过半数（不含利害关系委员）决议是否回避[20] 工作协调 - 董事会秘书组织协调委员会与相关部门工作，列席会议[24] - 董事会办公室负责组织协调与规划发展部工作[24] 报告与生效 - 会议议案及表决结果书面报董事会[29] - 工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[27][28]