董事会相关 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年7月18日召开[1] - 第七届董事会将由9名董事组成，任期三年[2] - 提名韩力等5人为非独立董事候选人，肖潇等3人为独立董事候选人[2][4] - 独立董事任职期间津贴每人每年8万元（税后），按季度平均发放[6] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[7] - 拟新制定和修订多项公司治理相关制度[8][9] 担保事项 - 公司拟为全资子公司瑞帆节能提供不超6亿元综合授信额度连带责任保证担保[12] 股东会安排 - 提议于2025年8月8日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东会[13] - 相关议案内容于2025年7月21日在指定媒体公布[11][12][13] - 各议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票，提交2025年第一次临时股东会审议[2][5][6][7][9][10]