交易审议规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[6] - 董事会交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议，超50%提交股东会[7] - 董事会交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元提交股东会[7] - 董事会交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元提交股东会[7] - 董事会交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议，超50%且超500万元提交股东会[7] - 董事会交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，超50%且超5000万元提交股东会[8] - 公司与关联人成交金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易，需提交股东会[13] 借款与担保规则 - 向金融机构单笔借款不超最近一期经审计合并报表总资产20%，12个月累计不超50%[9] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计合并报表净资产50%或总资产30%后提供担保等7种情形需股东会审议[10] 股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17][16] - 董事会收到提议或请求后，10日内书面反馈是否同意召开[17] - 董事会同意召开，决议后5日内发出通知[17][16] - 审计委员会同意召开，收到请求5日内发出通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[23] - 召集人收到临时提案后，2日内发出补充通知[23] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会召开15日前通知[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 股东会延期或取消，召集人应在原定日期至少二个交易日之前说明原因[25] 投票与决议规则 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[32] - 网络或其他方式表决开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事应采用累积投票制[43] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过[44] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[44] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项，由股东会以特别决议通过[46][47] - 投资者违规买入股份，买入后36个月内，超规定比例部分股份不得行使表决权[44] 决议执行与记录规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[52] - 股东会决议由董事会负责执行，董事长组织落实，审计委员会事项直接实施[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[52] - 股东会决议执行情况由董事长向董事会报告，审计委员会事项可直接向股东会报告[52] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[52] - 出席会议人员应在会议记录上签名，记录保存不少于10年[53][54] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释和修订[56] - 本规则作为《公司章程》附件，获股东会通过之日起生效[57] - 规则修订由董事会草拟报股东会批准，未尽事宜按相关规定执行[57] - 规则对公告等信息披露及部分术语含义作出规定[57]