会议安排 - 现场会议时间为2025年7月30日下午14:00[11] - 网络投票起止时间为2025年7月30日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决[11] 公司变更 - 公司注册地址由“无锡市新区科技产业园93号 - C地块”变更为“无锡市新吴区科园路6号”[15] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[16] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的决议要求和处理期限[20][21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21][22] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销剩余股票等情形除外[22] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可请求相关机构诉讼或直接诉讼[22][25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[24] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[23][25] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] - 多种情形下公司需召开临时股东会，且不同主体提议或请求有不同的处理流程和时间要求[29][30][31] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[32] 董事与监事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设立审计、战略、提名、薪酬与考核等4个专门委员会[44][45] - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事且由会计专业人士担任召集人[52] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[50] 报告披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[56] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[56] 公司合并与解散 - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[60] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[61] 制度修订 - 《公司章程》部分条款修订，其他条款无实质性修订[63] - 公司对多项公司治理制度进行修订并制定新制度[65]