融资与资金使用 - 公司发行可转换公司债券880万张，募集资金总额8.8亿元，净额8.6956044547亿元[15] - 分布式光伏电站建设项目拟投入募集资金6.16亿元，偿还银行贷款拟投入2.64亿元[16] 项目调整 - 分布式光伏电站建设项目原计划2024年10月完成，现延长至2025年10月[14][39][40] - 募投项目备案装机容量调整前204.31MW，调整后213.39MW[25][27] - 募投项目预计最终建成装机容量调整后为209.85MW[25][27] - 募投项目投资总额调整前77845.94万元，调整后70070.96万元[25][27] - 涉及电站数量调整前67个，调整后77个[27] - 浙江省募投项目备案装机容量调整前131.45MW，调整后138.00MW[25] - 江苏省募投项目备案装机容量调整前33.81MW，调整后33.33MW[25] - 安徽省募投项目备案装机容量调整前3.94MW，调整后6.94MW[25] - 公司拟置换的新分布式光伏电站建设项目备案装机容量合计27.36MW[38] 项目情况与风险 - 公司已和新分布式光伏电站项目屋顶资源业主签署能源管理合同，完成相关备案[33] - 若项目实施中宏观经济等变化，可能对项目实施带来不利影响[35] - 若项目完成后大工业电价下调等，可能导致电站效益不及预期[36] 债券持有人会议 - 本次债券持有人会议于2025年8月6日在浙江省海宁市召开，表决方式结合现场与通讯投票[12][7] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权自行召集会议[43] - 债券持有人会议由董事会或受托管理人召集，应在提议30日内召开[43] - 会议通知应在会议召开15日前发出[43] - 会议须经出席会议的债券持有人表决权二分之一以上同意方有效[45] - 《可转换公司债券持有人会议规则》部分条款新增修订[46][47][48]