品茗科技股份有限公司 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 | | 6 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 7 | | 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 | | 9 | 1 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 品茗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对 于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问， 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法 ...