公司治理制度修订 - 2025年7月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 《公司章程》修订多处表述，尚需股东大会审议通过生效[3][4] - 16项制度需修订，《监事会议事规则》废止，新增两项制度[5][6] - 部分制度修订无需股东大会审议，部分需审议[5][6] 法定代表人相关 - 修订后代表公司执行事务的董事为法定代表人，产生或变更需董事会全体董事过半数决议通过[8] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[8] 股份相关 - 公司整体变更发起设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司股份总数为7884.23万股，均为人民币普通股[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%，公司可收购本公司股份[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[13][14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东对相关人员造成公司损失有权请求诉讼[14][15] - 股东需遵守法律和章程，不得抽回股本，滥用权利需赔偿[15][16] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[18] - 交易标的为股权或其他非现金资产需相应审计或评估[19] - 多类财务资助、担保等事项需提交股东会审议[20][21] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额三分之一等需召开临时股东会[22] - 单独或合计持有公司10%以上股份等主体有权请求或提议召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 股东会选举董事可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应实行[28] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期三年，可连选连任[30][32] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[32] - 董事辞职需提交书面报告，独立董事辞职公司应60日内完成补选[33][34] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，且至少包括一名会计专业人士[35] - 董事会设立审计、战略等专门委员会，各委员会有人员构成要求[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[41] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[45] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[48] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[48][49] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[50] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[50] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[51] 定义相关 - 控股股东、控股子公司、实际控制人等有明确界定[52] - 章程规定“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[53]