会议召开 - 不定期召开全部由独立董事参加的专门会议，提前三日通知并提供资料[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，过半数出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集[3] 决策规则 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[3] - 行使特别职权需全体过半数同意，行使第一项及时披露[4] 其他规定 - 会议记录讨论事项基本情况等内容[4] - 独立董事发表明确独立意见[4] - 公司保证会议召开，提供条件、资料，承担费用[5] - 出席会议独立董事有保密义务[5] - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[5]