湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。 ...