会议资料 2025 年 8 月 目录 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | | 议案一 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 6 | | 议案二 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | 7 | | 议案三 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 8 | | 议案四 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 9 | | 议案五 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 10 | | 议案六 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | 11 | | 议案七 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 12 | | 议案八 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | 13 | | 议案九 | 《关于增加年度对外担保额度的议案》 | | 14 | 2 麦加芯彩新材料科技 ...