证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-052 北京海量数据技术股份有限公司 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告 编号：2025-053）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由董事长闫忠文先生主持，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，本 次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 21 日派专人送达全体董事和高级管理人 员，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，决议内容合法有效。 二、董 ...