会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[5] - 董事长接到提议十日内召集会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知董事[9] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前二日发书面通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 两名以上独立董事提延期应采纳[11] 委托规则 - 非关联董事与关联董事、独立董事与非独立董事不得相互委托[18] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[18] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[40] 提案表决 - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[26] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联过半数通过[29] - 出席无关联董事不足三人提交股东会审议[29] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[32] - 二分之一以上与会董事认为提案不明可暂缓表决[33] 会议记录 - 记录应涵盖届次、时间等内容[35][36] - 与会董事需签字确认，否则视为同意[37] 决议公告 - 按规定办理，披露前人员有保密义务[38] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[39] 规则生效 - 规则由董事会制订，报股东会批准生效，修改亦同[41]