委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长、1/2 以上独立非执行董事或全体董事的 1/3 提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议通知及材料于会前 2 日送达全体委员[12] - 紧急情况 2/3 以上委员出席可开临时会议[12] - 会议应由 2/3 以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 决议管理 - 会议档案保存期限不少于十年[15] - 决议生效当日向董事会通报[15] - 主任或指定委员跟踪实施情况[16] - 与会及相关人员对决议内容保密[16] 细则说明 - 术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[18] - “以上”含本数，“少于”不含本数[19] - 细则自 H 股港交所挂牌上市生效[19] - 由董事会负责编制、修订和解释[19] 文档日期 - 文档日期为 2025 年 7 月 21 日[20]