金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决的 方式召开公司第二届董事会第六次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭 二〇二五年七月二十一日 1 独立董事认为：本次对《公司章程》中关于利润分配相关条款内容的修订，符合《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司 及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事同意本次修订《公 司章程》。 ...