股份相关 - 公司已发行股份数为151,139,968股，设立时发行100,000,000股，面额股每股1元[3] - 公司发行股份实行公开、公平、公正原则，同类股份同权[2] - 同次发行同类别股票每股发行条件和价格相同[3] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计等向法院诉讼[4][5] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销违规决议[4] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[6] 股东会职权 - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案等[6] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准公司利润分配政策、长期回报规划及其修改或变更[7] 担保规定 - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[7] 股东会会议 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会会议[9] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[9] - 股东会会议通知和补充通知披露要求修订，需提供使股东作合理判断的资料或解释[10] 董事相关 - 董事会成员从七名修订为五名，其中独立董事从三名变为两名，新增一名职工代表董事[17] - 董事辞任报告送达公司之日辞任生效，公司需在两个交易日内披露有关情况[16] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后两年内仍然有效[16] 委员会相关 - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[17] - 审计委员会审核公司财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 薪酬与考核委员会负责研究、制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等[18] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[26] - 高级管理人员执行职务给公司造成损失应承担赔偿责任，给他人造成损害公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时高级管理人员也担责[27] 利润分配与报告 - 现金分红条件为公司当年度实现盈利，且外部经营环境和经营状况未发生较大不利变化[28] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划，制定规划经董事会审议通过后提交股东会批准[28] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和深交所报送并披露年度报告[27] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作多方面内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[28] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，通知时间从提前三十日改为提前十五日[29] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[29]