| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 8 | | 第五章 | 会议的召开与通知 9 | | 第六章 | 议事与表决程序 10 | | 第七章 | 回避制度 13 | | 第八章 | 附 则 14 | 金禄电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《公司章程》以及本工作细则的规定。审计 委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或 者《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会 决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公 司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起六十日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以 ...