金禄电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 金禄电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | | 会议召开与通知 4 | | 第六章 | | 议事与表决程序 6 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提 名及任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《金禄电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金禄电子科技股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构， 在 ...